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本報(bào)訊（通訊員 李婭）近日，在一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓公安分局警方發(fā)現(xiàn)受害人資金被多個(gè)岳陽(yáng)地區(qū)空殼公司對(duì)公賬戶非法轉(zhuǎn)移，深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，其中有銀行工作人員參與。

通過(guò)進(jìn)一步研判分析，一條幫助電詐犯罪分子開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶的犯罪鏈條浮出水面。在該犯罪鏈條中，有上游直接從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪人員，也有向電詐犯罪分子出售自己開(kāi)辦對(duì)公賬戶的違法人員，還有違規(guī)開(kāi)戶的銀行從業(yè)者和金融公司中介。民警很快將4名出售對(duì)公賬戶的違法嫌疑人，以及購(gòu)買銀行卡洗錢的主犯熊某抓捕到案。

2022年1月6日，在上游購(gòu)買賬戶洗錢的主犯熊某和下游賣戶人員到案后，專案民警馬不停蹄于岳陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)康王鄉(xiāng)抓獲非法中介袁某，又于當(dāng)日下午2時(shí)許，在城區(qū)某銀行內(nèi)抓獲客服經(jīng)理蘭某、員工陳某，由此兩名行業(yè)內(nèi)鬼現(xiàn)出真身。

據(jù)蘭某交代，因?yàn)殂y行開(kāi)展了業(yè)務(wù)競(jìng)賽，設(shè)立了對(duì)公賬戶的開(kāi)戶任務(wù)指標(biāo)并每天排名通報(bào)，而自己身為該分行的客服經(jīng)理，長(zhǎng)期排名靠后，感覺(jué)面子掛不住。為了拿到豐厚的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，蘭某于是與其手下員工陳某聯(lián)系了岳陽(yáng)某盛財(cái)務(wù)公司，并提出由財(cái)務(wù)公司向其介紹需要開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶人員，自己則給予相應(yīng)“介紹費(fèi)”的報(bào)酬。

此時(shí)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子熊某等人正好找到該財(cái)務(wù)公司，出資要求財(cái)務(wù)公司幫助其開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶，三方一拍即合。在明知這些對(duì)公賬戶會(huì)用于幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子轉(zhuǎn)移資金的情況下，蘭某、陳某、袁某3人依然選擇合伙為其偽造虛假公司材料和虛假申報(bào)材料。當(dāng)天即開(kāi)出4個(gè)對(duì)公賬戶并開(kāi)通網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬功能，而在此后的短短幾天內(nèi)，4個(gè)對(duì)公賬戶竟洗錢一千余萬(wàn)元，其中就有多名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害人的資金轉(zhuǎn)移到該賬戶后，被犯罪分子直接取走。

面對(duì)鐵一般的證據(jù)，蘭某、陳某、袁某3人悔不當(dāng)初。不應(yīng)該為了業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)金、為了犯罪分子的好處費(fèi)而幫助其開(kāi)辦對(duì)公賬戶用于轉(zhuǎn)移非法資金。尤其是銀行工作人員，在經(jīng)過(guò)多次行內(nèi)反詐培訓(xùn)后，竟還逐利忘本，為虎作倀。

目前，蘭某、陳某、袁某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被岳陽(yáng)市公安局岳陽(yáng)樓分局刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖中。

作者：李婭

責(zé)編：萬(wàn)丹

來(lái)源：法制周報(bào)